ورشة عمل حول نظم وأساليب مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نظَّم مصرف ليبيا المركزي صباح يوم الاثنين 5 /9/ 2016 ، ورشة عمل بعنوان (نظم و أساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ) ، وبالتعاون مع مكتب النائب العام ، تخللـتها أوراق بحثية حول جرائم غسل الأموال وكيفية التعامل معها جنائياً . وحضر الورشة ، التى تستمر لمدة ثلاثة أيام ، عدد من أعضاء مكتب النائب العام ، ومدراء الوحدات الفرعية لغسل الأموال بالمصارف التجارية ومندوبين عن ديوان المحاسبة ووزارة العدل والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبعض المهتمين في هذا الشأن .
وترأس الجلسة الأولى لورشة العمل د.مصطفى العربي ، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المرقب ، والأستاذ/ محمد يحيى ، وكيل نيابة ، والأستاذ/ صبحي زايد ، رئيس وحدة المعلومات المالية الرئيسية بمصرف ليبيا المركزي ، والأستاذ/ محمد الشاعري ، نائب رئيس وحدة المعلومات المالية ، وتناولت الورقة البحثية الأولى التي قدَّمها د.مصطفى العربي حول تحديد مفهوم جريمة غسل الأموال ، وأنماط السلوك المُحددة لإرتكاب جريمة غسل الأموال ، والقصد الجنائي المتطلب لإرتكاب غسل الأموال ، والجزاء الجنائي المُقرر لجريمة غسل الأموال .
