طلب الحصول على الموافقة النهائية لمزاولة أعمال الصرافة ( شركات الصرافة) - ملحق متطلبات الرمز المصرفي CBL

ملحق متطلبات الرمز المصرفي CBL خاص بشركات الصرافة

• اسم الشركة كما هو مدون بالسجل التجاري.
• إرفاق نموذج ال KYC كما هو لدى المصرف.
• بيانات الرخصة التجارية.
• إفادة بالسجل التجاري.
• شهادة الغرفة التجارية.
• اسم الممثل القانوني ورقمه الوطني.
• اسماء أعضاء مجلس الإدارة وأرقامهم الوطنية وأرقام جوازات سفرهم.
• جميع أرقام حسابات الشركة في جميع المصارف.
• الرمز الاحصائي.
• الرقم والمكتب الضريبي.
• أسماء المخولين بالتوقيع على حسابات الشركة وأرقامهم الوطنية.